หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร

หลักสูตร กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน (In-House Training ,Pubilc Training และ Online Training)

อบรมภายในองค์กร (In - House) สอบถามที่:

084-113-5533

thailawtraining@gmail.com

ดาวน์โหลดประวัติวิทยากร

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ดาวน์โหลดรายละเอียดและเงื่อนไขการอบรมออนไลน์

ดาวน์โหลด "ประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง CDD" New

หลักสูตรกฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
(In-House Training ,Pubilc Training และ Online Training)

สรุปเนื้อหาหลักสูตร (Key Takeaway)

หลักสูตรอบรมกฎหมายฟอกเงิน (AML/CFT) สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

เป็นหลักสูตรฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากรของผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML) และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (CFT) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดวิชาที่อบรม (รวม 6 ชั่วโมง) ครบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย AML/CFT และกฎหมายว่าด้วยการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) การบริหารความเสี่ยง การประเมินและการบรรเทาความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน พร้อมแนวทางปฏิบัติ การรายงานธุรกรรม หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดให้ลูกค้าแสดงตน (KYC) การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าและการเก็บรักษาข้อมูล (CDD) และการตรวจสอบบุคคลที่ถูกกำหนด และการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน